In Russland Wurden Ehemann Und Ehefrau Untergrundbanker Und Kassierten 1,3 Milliarden Rubel

In Russland Wurden Ehemann Und Ehefrau Untergrundbanker Und Kassierten 1,3 Milliarden Rubel
In Russland Wurden Ehemann Und Ehefrau Untergrundbanker Und Kassierten 1,3 Milliarden Rubel

Video: In Russland Wurden Ehemann Und Ehefrau Untergrundbanker Und Kassierten 1,3 Milliarden Rubel

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Anonim

Ein Ehepaar aus Kusbass wurde zusammen mit seinen Komplizen wegen illegaler Bankaktivitäten vor Gericht gestellt. Der Ehemann und die Ehefrau konnten über 1,3 Milliarden Rubel auszahlen. Ein illegales Geschäft in der Region Kemerowo wurde von einem wiederholt verurteilten Anwohner und seiner Frau, die zuvor im Bankensektor tätig war, gegründet, berichtet der Pressedienst des Innenministeriums. Durch Komplizen überwiesen die geheimen Banker das Geld der Kunden im Rahmen fiktiver Verträge auf die Konten kontrollierter Unternehmen. Dann lösten die Kriminellen das Geld ein und hinterließen eine Provision für sich. So haben die Angreifer 1,3 Milliarden Rubel eingelöst und mehr als 60 Millionen Rubel verdient. Insgesamt gründeten die Angeklagten 19 Organisationen, die in den Regionen Kemerowo und Nowosibirsk tätig waren. Sie beteiligten vier weitere Komplizen an dem Programm. Die Dienste der Angeklagten in dem Fall wurden von "Kunden" nicht nur aus diesen beiden Regionen, sondern auch aus Moskau, dem Krasnodar-Territorium und mehreren anderen Regionen in Anspruch genommen. Den Teilnehmern des kriminellen Systems werden illegale Bankgeschäfte, die Bildung illegaler juristischer Personen und Geldwäsche vorgeworfen. Die Ehegatten müssen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu sieben Jahren rechnen. Foto: Pixabay, Pixabay License Shadow-Geschäft, Finanzbetrug und geheimes Eigentum - im Bereich "Kriminalität".

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